公告编号：2024-012
证券代码：831661 证券简称：金马科技 主办券商：东北证券
北京中科金马科技股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 预计 2024 年 （2023）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
实际控制人、董事长 30,000,000 12,860,000 上年银行贷款金额低于
方 兴及其配偶、阎利宏 预期
其他 及 其配偶为公司贷款
无 偿提供担保及反担
保
合计 - 3,000,000 12,860,000 -
（二） 基本情况
公告编号：2024-012
董事方兴及其配偶、董事阎利宏及其配偶为公司与子公司贷款无偿提供担保及反担保，金额为3,000 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票
弃 权、2 票回避表决的审议结果审议通过《关于预计 2023 年公司日常性关联交易事项的议案》，因上述预计的日常性关联交易涉及公司董事方兴及其配偶、董事阎利宏及其配偶为公司贷款无偿提供抵押担保及反担保，因此董事方兴、阎利宏系该议案关联董事，回避表决该议案。该议案尚须提交 2023 年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
上述关联担保抵押为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对 公司发展
的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性
公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必 要性、合理性和公
允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东及其控制的企业的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、 对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要， 签署相关
协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所 需，是合理
的、必要的，对公司发展起到积极的影响
公告编号：2024-012
六、 备查文件目录
《北京中科金马科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
北京中科金马科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日
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