证券代码：831661 证券简称：金马科技 主办券商：东北证券
北京中科金马科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10 时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，
在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831661 金马科技 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市世华律师事务律师。
（七）会议地点
北京市经济技术开发区(亦庄)运成街 2 号 1 幢 5 层北京中科金马科技股份
有 限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会工作报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年监事会工作报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年财务决算报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》。
（四）审议《2024 年财务预算报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于公司 2024 年财务预算
报告的议案》。
（五）审议《2023 年年度报告及摘要》
具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京中科金马科技股份有限公司 2023 年年度报告》。
（六）审议《 2023 年度利润分配方案》
考虑公司未来发展，暂不对公司 2023 年实现的利润进行分配。
（七）审议《关于公司续聘 2024 年度财务报告审计机构》
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》
具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息
披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《北京中科金马科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易》的公告。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为方兴、阎利宏。（九）审议《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请贷款额度并预计委托担保公司 提供担保》
随着公司业务的开展，公司资金需求加大，为进一步增强公司核心竞争力， 满足日常运营过程中的资金需求和对外投资需求，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请流动资金贷款 3000 万元，如有必要将委托第三方担保公司提供连带责任保证担保，并办理相关手续。同时，提请股东大会授权董事长在上述额度内代 表签署相关授信文件。
（十）审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》
为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，获取投资收益，
在公司存在闲置自有资金情况下，公司拟根据实际情况购买短期性中低风险类银行 理财产品。具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财 产品的公告》。
（十一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》
具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的 公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。
（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
（3）法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，证券账户 卡、持股凭证办理登记。
（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 14 日 10：00—17：00
（三）登记地点：北京市经济技术开发区(亦庄)运成街 2 号 1 幢 5 层
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：齐伟，地址：北京市经济技术开发区(亦庄)运
成 街 2 号 1 幢 5 层，电话：010-67857050，传真：010-67857118
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《北京中科金马科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
《北京中科金马科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
北京中科金马科技股份有限公司董事会
2024 年 4月 24日
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