公告编号:2024-030 证券代码:839411 证券简称:涛生医药 主办券商:华安证券 海南涛生医药股份有限公司董事、总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第三十二次会议于2024 年 4 月 24 日审议并通过《关于提名曹倩为公司董事的议案》、《关于任命陈太博为公 司总经理的议案》。 提名曹倩女士为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满,本次任免尚需提交2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 任命陈太博先生为公司总经理,任职期限自本次公告发布之日起至第三届董事会届 满之日止,自 2024 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 34,537,000 股,占 公司股本的 51.9328%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 公司原总经理王辉、董事邓军因个人原因提出辞职,根据《公司章程》的规定, 现提名曹倩为公司第三届董事会董事,任命陈太博为公司总经理。 (三)新任董监高人员履历 曹倩女士,中国国籍,汉族,1974 年 5 月出生,本科学历。1998 年 9 月至 2004 年 2 公告编号:2024-030 月于深圳海王医药公司任职药品销售,2004 年 6 月至 2006 年 9 月于湖北一帆医药有 限公司任职药品销售,2006 年 10 月至 2023 年 2 月于武汉圣嘉士医药有限责任公司 任总经理,目前于武汉圣嘉士科技有限公司、南京圣嘉士医药科技有限公司任执行董 事。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (一)对公司生产、经营的影响: 本次提名董事及任命总经理符合公司经营管理及战略发展需要,不会对公司生 产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《海南涛生医药股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》 海南涛生医药股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日