公告编号：2024-003
证券代码：836005 证券简称：特锐艺术 主办券商：开源证券
上海特锐艺术展览服务股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区马陆镇大治路 18 号
3. 会议召开方式：现场和视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张润
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召开符合《公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
依据公司 2023 年度工作的实际情况，总经理就 2023 年度的工作进行了总结
公告编号：2024-003
和汇报，通过了《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易,无回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
依据公司 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进行了总
结和汇报，通过了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易,无回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易,无回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易,无回避表决事项。
公告编号：2024-003
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：
议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系
统（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易,无回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2024 年年度会计师事务所》的议案
1.议案内容：
公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易,无回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《提请召开 2023 年度股东大会》的议案
1.议案内容：
审议 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易,无回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-003
（八）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
为保障公司未来发展的资金需求，决定暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易,无回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海特锐艺术展览服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
上海特锐艺术展览服务股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日
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