公告编号:2024-004 证券代码:836005 证券简称:特锐艺术 主办券商:开源证券 上海特锐艺术展览服务股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点:上海市嘉定区马陆镇大治路 18 号 3.会议召开方式:现场和视频会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人:韦兵 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席韦兵先生主持。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 公告编号:2024-004 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案 1.议案内容: 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案 1.议案内容: 审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要》的议案 1.议案内容: 议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系 统(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-001)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号:2024-004 三、备查文件目录 上海特锐艺术展览服务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议 上海特锐艺术展览服务股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 24 日