公告编号：2024-005
证券代码：836005 证券简称：特锐艺术 主办券商：开源证券
上海特锐艺术展览服务股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
经公司第三届董事会第七次会议审议,提请召开 2023 年年度股东大会
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长张润先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议
本次会议采用现场和视频投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00。
公告编号：2024-005
预计会期半天
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836005 特锐艺术 2024 年5 月10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 公司拟聘请律所见证。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度董事会工作报告》的议案
董事长报告 2023 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。
（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
对公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
对公司 2024 年度财务预算及年度经营计划予以汇报。
公告编号：2024-005
（四）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要》的议案
议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系
统（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（五）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所》的议案
公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
年度审计机构。
（六）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案
公司监事会成员在 2023 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作
目标， 同时制定了 2024 年度监事会工作要点。
（七）审议《公司 2023 年度利润分配方案》的议案
为保障公司未来发展的资金需求，决定暂不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明 或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续； （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
公告编号：2024-005
（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00
（三）登记地点：公司办公室
四、其他
(一)会议联系方式：张润
(二) 联系电话:021-61409608
(三) 会议地址：上海市嘉定区马陆镇大治路 18 号
(四)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
上海特锐艺术展览服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
上海特锐艺术展览服务股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
查看PDF原文
