公告编号:2024-006 证券代码:872068 证券简称:五星传奇 主办券商:中信建投 北京五星传奇文化传媒股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席张娜 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 本议案内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定 公告编号:2024-006 信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-007)、《2023 年年度报告》(公告编号:2024-008)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容: 《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 1.议案内容: 鉴于公司目前处于发展期,需要大量资金保障公司迅速开拓市场、加大研发力度和提高市场竞争力,经研究,提议全部可供股东分配的利润留存用于公司业务拓展及经营管理,不向股东进行分配。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2024-006 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容: 《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2024 年度财务预算报告》 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 1.议案内容: 鉴于绍兴鉴湖联合会计师事务所(普通合伙)在承担公司 2023 年度审计工作过程中独立客观、勤勉尽责、专业高效。为保证审计工作的连续性,拟续聘该所为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京五星传奇文化传媒股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》 北京五星传奇文化传媒股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 24 日