公告编号:2024-018 证券代码:836792 证券简称:易家科技 主办券商:开源证券 北京易家信息科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第三 届董事会第七次会议审议并通过。 提名刘谟清先生为公司董事,任职期限至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 320,100 股,占公司股本的 0.6097%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 公司原董事张丁杰先生因个人原因,辞去公司董事职务,导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,提名刘谟清先生为公司第三届董事会董事。任职期限至本届董事会任职期限届满之日止,自 2023年年度股东大会决议通过之日起生效。 (三)新任董监高人员履历 刘谟清先生,中国国籍,无境外永久居留权。1969 年 3 月出生,大专学历。1999 年-2015 年任天津天狮生物有限公司市场部总监,2016 年-2021 年任甲泰(厦门)文化科技有限公司总经理,2022 年至今任酶好供应链(厦门)有限公司总经理。 二、任命对公司产生的影响 公告编号:2024-018 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (一)对公司生产、经营的影响: 本次任命符合《公司法》、《公司章程》的相关规定的要求,未对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 (一)《北京易家信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。 北京易家信息科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日