公告编号:2024-015 证券代码:871783 证券简称:新联股份 主办券商:财通证券 浙江新联外包服务股份有限公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 为能够提升公司的综合实力,为进一步开拓海外市场,促进公司快速发展, 公司拟投资 550 万人民币在印度尼西亚滨海湾肯德尔工业园区(Kendal Industrial Park)设立全资子公司。本次对外投资的出资方式为:公司自有 资金。 境外全资子公司具体注册地址、注册资本、经营范围等均以当地有关部门 最终登记为准。 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—— 重大资产重组》的相关规定,“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向 全资子公司或控股子公司增资,不构成重大资产重组。”故公司本次新设控股 子公司,不构成重大资产重组。 (三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 (四)审议和表决情况 2024 年 4 月 24 日公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于对外投资 设立境外全资子公司的议案》,表决结果:同意票数为 5 票,反对票数为 0 票, 公告编号:2024-015 弃权票数为 0 票。 (五)本次对外投资不涉及进入新的领域 (六)投资标的是否开展或拟开展私募投资活动 本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业 本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。 二、投资标的情况 (一) 投资标的基本情况 名称:印尼联合贸易有限公司 注册地址:印度尼西亚滨海湾肯德尔工业园区 主营业务:叉车销售、叉车租赁、配件销售、维修服务、劳务服务 各投资人的投资规模、方式和持股比例: 出资额或投资 出资比例或持股 投资人名称 出资方式 实缴金额 金额 比例 浙江新联外包 服务股份有限 现金 5,445,000 99% 5,445,000 公司 杭州弘晖智能 现金 55,000 1% 55,000 设备有限公司 杭州弘晖智能设备有限公司为公司全资子公司。 (二) 出资方式 本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式 资金来源为公司自有资金。 公告编号:2024-015 三、对外投资协议的主要内容 为能够提升公司的综合实力,为进一步开拓海外市场,促进公司快速发展, 公司拟投资 550 万人民币在印度尼西亚滨海湾肯德尔工业园区(Kendal Industrial Park)设立全资子公司。本次对外投资的出资方式为:公司自有 资金。 境外全资子公司具体注册地址、注册资本、经营范围等均以当地有关部门 最终登记为准。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资是根据公司业务发展的需要,有利于进一步提升公司海外市 场综合竞争力,促进公司可持续发展。 (二)本次对外投资存在的风险 本次投资交易生效尚需经境外投资主管部门、商务主管部门、外汇主管部 门等政府部门批准,能否完成相关审批手续存在不确定性。本次对外投资是公 司从 长远战略布局出发做出的慎重决定,合法合规,但在实际经营过程中, 公司可能 面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此公司 将不断完善内 部控制体系,加强风险防范运行机制,依托前期积累的管理经 验,加强对孙公司 管理运营的监督与控制,力争获得良好的投资回报。 (三)本次对外投资对公司经营及财务的影响 本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要,不会对公司未来的财务状 况 和经营成果产生重大不利影响。 五、备查文件目录 《浙江新联外包服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》 公告编号:2024-015 浙江新联外包服务股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日