公告编号：2024-011
证券代码：871691 证券简称：易景科技 主办券商：渤海证券
易景科技（天津）股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为易景科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，马宏继、许茂芝、张磊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
马宏继先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2007 年 8 月至 2009 年 5 月就职于中国国际航空股份有限公司；2009 年 10
月至2016年6月任北京市竞天公诚律师事务所律师、合伙人；2016年6月至2018
年 11 月任北京懋德律师事务所合伙人；2019 年 12 月至 2023 年 11 月担任保定
市东利机械制造股份有限公司独立董事；2018 年 11 月至今任北京市竞天公诚律师事务所合伙人；2017 年 3 月至今担任溜溜果园集团股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今，任公司独立董事。
许茂芝先生，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权；注册会计师；
1996 年 9 月至 2003 年 7 月任潍坊昌大建设集团财务部会计；2003 年 7 月至 2016
年 8 月任北京永拓会计师事务所山东分所合伙人；2016 年 8 月至 2020 年 6 月任
潍坊乾晟会计师事务所主任；2020 年 6 月至今中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2020 年 3 月至今，任公司独立董事。
张磊女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010
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年 6 月毕业于南开大学，环境科学专业。2010 年 9 月至今就职于天津工业大学，
教授，硕士生导师；2020 年 3 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事马宏继、
许茂芝、张磊会议出席情况如下：
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
马宏继 5 5 0 0 否 3
许茂芝 5 5 0 0 否 3
张磊 5 5 0 0 否 3
独立董事作为公司董事会各专门委员会的委员或主任委员，在 2023 年度中，切实履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。
三、 发表独立意见情况
独立董事马宏继、许茂芝、张磊对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2023 年 1 第二届董事会 《关于董事会换届选举的议案》 同意
月 30 日 第二十二次会
议
2023 年 2 第三届董事会 《关于聘任公司总经理的议案》、 同意
月 15 日 第一次会议 《关于聘任公司副总经理的议
案》、《关于聘任公司董事会秘书
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的议案》、《关于聘任公司财务负
责人的议案》
2023 年 4 第三届董事会 《2022 年度审计报告议案》、 同意
月 18 日 第二次会议 《2022 年度权益分派预案议案》、
《关于预计 2023 年度公司日常性
关联交易议案》
2023 年 11 第三届董事会 《续聘会计师事务所议案》 同意
月 16 日 第四次会议
四、 履行独立董事特别职权的情况
2023 年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘 会计事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。
五、 其他需要说明的情况
在任职过程中，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公立的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。在任职过程中，独立董事就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。2023 年的任期内，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：马宏继、许茂芝、张磊
2024 年 4 月 24 日
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