公告编号：2024-013
证券代码：871691 证券简称：易景科技 主办券商：渤海证券
易景科技（天津）股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号：2024-013
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871691 易景科技 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
天津昭元律师事务所
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会汇报 2023 年董事会工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会汇报 2023 年监事会工作情况。
（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》
详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023
年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
（四）审议《2023 年度独立董事工作报告》
根据法律、法规、公司章程和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的规定，公司独立董事编制了《易景科技（天津）股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告》。
（五）审议《2023 年度财务决算报告》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《2024 年度财务预算报告》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2024 年度财
公告编号：2024-013
务预算报告》。
（七）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》
详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于预计
2024 年日常性关联交易的公告》。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨罡。
（八）审议《2023 年度权益分派预案》
为保证公司 2024 年正常运营，本年度不进行利润分配。
（九）审议《关于向天津农商银行申请综合授信的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于
公司拟向银行申请授信的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
公告编号：2024-013
（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 9-10 时
（三）登记地点：天津高新区华苑产业区工华道与桂苑路交口(工华道 1 号)智慧
山东塔 10 层
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张逸卓 联系地址：天津高新区华苑产业区工华道与桂苑路交口(工华道1号)智慧山东塔10层 联系电话：022-58886118 传真：022-58886117 邮政编码：300000。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《第三届董事会第五次会议决议》、《第三届监事会第四次会议决议》
易景科技（天津）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
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