公告编号:2024-018 证券代码:831054 证券简称:巴陵节能 主办券商:财信证券 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第四次会议于 2024 年4 月 23 日审议并通过: 提名夏金文女士为公司监事,任职期限至第四届监事会届满之日,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 杨庆先生因个人原因辞去监事的职务。导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》等规定,公司监事会提名夏金文为公司第四届监事会新任监事。 (三)新任董监高人员履历 夏金文:女,1978 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007 年毕业于湖 南广播电视大学,大专学历。2000 年 1 月至 2003 年 12 月,任 APP 金光集团长沙联络 处销售内勤;2004 年 1 月至 2007 年 1 月,于湖南广播电视大学脱产学习;2007 年 2 月至 2009 年 12 月,任岳阳惠众集团行政主管;2010 年 1 月至 2015 年 12 月,自主经 营建材专卖店;2016 年 7 月至 2019 年 7 月,任湖南巴陵炉窑节能股份有限公司生产统 公告编号:2024-018 计主管;2019 年 7 月至今,任湖南巴陵炉窑节能股份有限公司行政部长。夏金文女士 在公司工作期间,于 2017 年 12 月至 2022 年 12 月任公司第二届工会主席,2022 年 12 月至今任公司第三届工会主席。 二、任命对公司产生的影响 公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 在公司 2023 年度股东大会正式选举夏金文为公司监事之前,辞职监事杨庆继续履行监事职责。 (一)对公司生产、经营的影响: 上述人员任命符合公司实际发展的需要,其任命不会对公司生产经营产生不利影响,有利于完善公司治理。 三、备查文件 《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 24 日