公告编号 2024-019 证券代码:831054 证券简称:巴陵节能 主办券商:财信证券 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 关于向子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股子公司广西双利铝业有限公司提供借款,具体情况如下: 借款金额:合计不超过人民币200,000,000元,根据实际生产经营需要分次提供借款; 借款期限:分次提供的每笔借款期限不超过1年; 借款利率:8%,以每笔款项支付日和实际使用的期限长短计算,详细情况以《借款合同》为准; 授权公司董事长在借款额度内审批该借款事宜。 二、审议与表决情况 2024 年 4 月 23 日,公司第四届董事会五次会议审议并通过了《关于向子公 司提供借款的议案》,表决结果为同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。该事 项无需提交股东大会审议。 三、本次提供借款的必要性及对公司的影响 本次向控股子公司提供借款是为实现子公司业务发展及经营所需,保障了子公司流动资金需求,使子公司持续稳定经营,是合理的、必要的,符合公司和股东的利益。 四、备查文件目录 《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 公告编号 2024-019 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日