证券代码：831054 证券简称：巴陵节能 主办券商：财信证券
湖南巴陵炉窑节能股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831054 巴陵节能 2024 年 6 月 21 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的湖南微水律师事务所毛冬平、周辉律师见证
（七）会议地点
湖南巴陵炉窑节能股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度审计报告》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务情况进行了审计，
出具了《2023 年度审计报告》。具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年度审计报告》（公告编号 2024-009）。
（二）审议《2023 年年度报告及摘要》
公司根据 2023 年的经营与财务情况编写了 2023 年年度报告及摘要，现对公
司《2023 年年度报告》及其摘要进行审议。详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023年年度报告》（公告编号：2024-010 ）、《2023 年年度报告摘 要 》（ 公告编号
2024-011）。
（三）审议《2023 年度董事会工作报告》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司《2023 年度董事会工作报告》进行审议。
（四）审议《2023 年度监事会工作报告》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司《2023 年度监事会工作报告》进行审议
（五）审议《2023 年度财务决算报告》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（六）审议《2024 年度财务预算报告》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（七）审议《关于 2023 年度公司利润分配的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公
司合并报表未分配利润为 105,047,159.48 元，母公司报表未分配利润为
101,378,228.47 元。
基于对公司未来发展良好的预期，综合考虑母公司未分配利润情况及财务状况，为了使全体股东分享公司成长的经营成果， 2023 年度公司拟以总股本
52,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元人民币（含税）,
合计分配现金红利 26,400,000.00 元。具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023年度利润分配预案公告》（公告编号 2024-014）。
（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
公司预计2024年度日常性关联交易情况如下：
（1）公司将根据实际经营需要向银行申请银行贷款，预计股东周绍芳为公司2024年度向银行申请贷款时提供累计不超过人民币20,000万元的连带责任保证担保；
（2）公司实际经营过程中，可能出现临时性的资金短缺，为避免影响日常生产经营和企业发展，公司预计将根据实际经营需要分期分批向周绍芳进行无息借款，借款总额不超过2,000万元。
具体内容详见公司2024年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号2024-015）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周绍芳、周训方、周丽芳、周霞芳、周美方、张丽。
（九）审议《关于续聘 2024 年财务审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责本公司 2024 年度财务审计工作。
（十）审议《关于任命夏金文为公司第四届监事会监事的议案》
鉴于公司监事杨庆先生本人原因于 2024 年 3 月 15 日提出辞去公司监事职
务，导致公司监事会的人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运转，公司监事会提名夏金文为第四届监事会监事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件；
5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 6 月 26 日 8:00-9:00
（三）登记地点：公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系地址：岳阳经济技术开发区康王乡茶园村新旗组 2.
邮编：414000 3.联系人：董事会秘书 马迎九 4.联系电话：0730-8745811
13908404376 5.邮箱：blly099@yyblly.com 6.传真：0730-8759868
（二）会议费用：参会股东的食宿费、交通费自理
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
（二）经与会监事签字确认的《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
湖南巴陵炉窑节能股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
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