公告编号：2024-009
证券代码：836460 证券简称：风云科技 主办券商：开源证券
厦门风云科技股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 实际发生金额 发生金额差异较大的
原因
购 买 原 材 - 1,000,000 500,000 -
料、燃料和
动力、接受
劳务
为厦门文广影音有限 5,000,000 25,383.72 2023 年度与关联方未
公 能达成项目合作，致使
司、厦门广播电视数字 预计金额与实际发生
工程有限公司及厦门 金 额差异较大。
出售产品、 广
商品、提供 播电视集团控股的关
劳务 联
企业提供静态数字创
意
服务、动态数字创意服
务、数字展示及系统集
成服务或出售商品；
委托关联方 - - - -
销售产品、
商品
接受关联方 - - - -
委托代为销
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售其产品、
商品
接受关联方、实际控制 50,000,000 27,000,000 -
人为公司 2024 年度向
其他 银行等机构申请综合
授 信、抵押贷款事项
无偿 提供个人连带责
任保证
合计 - 56,000,000 27,525,383.72 -
（二） 基本情况
关联方基本情况：
（1）厦门文广影音有限公司、厦门文广会展有限公司、厦门电影梦工场有限公 司、厦门市影视产业服务中心有限公司、厦门广播电视数字工程有限公司等均为厦 门广播电视集团控股的其他企业。
公司与上述所列示的公司及厦门广播电视集团控股的其他关联企业发生交易， 均为关联交易。
企业名称：厦门广播电视集团
住所：福建省厦门市思明区湖滨北路 121 号
注册地址：福建省厦门市思明区湖滨北路 121 号
注册资本：42881 万元
统一社会信用代码：1235020076929882XD
负责人：陈桂林
经营范围：宣传党的理论和路线、方针、政策,把握舆论导向,推进宣传改革与 创新,繁荣广播影视创作,管理各个频道、频率,转播中央台、省台广播电视节目和频 道制定并组织实施广播电视宣传规划、产业发展和投资开发规划、广播影视科技发 展目标与规划和人才发展战略集团经营国有资产,承担保值增值的责任突出广播电视 内容产业,发展网络产业,广告经营,以及经营报刊、互联网站、音像制品等相关产
业,做强做大广电产业运用各种传输手段,积极扩大广播电视有效覆盖推进科技成果 应用和转化促进高科技在广播电视制作、播控以及传输、发射方面的应用积极开展 对外交流活动,推进与港澳台地区以及世界各国广播电视的交流。
关联关系：公司股东厦门文广投资管理有限公司为厦门广播电视集团全资控股
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的企业
（2）姓名：黄顺坚
住所：厦门市思明区
关联关系：黄顺坚为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长
（3）厦门海麟建筑装饰设计工程有限公司
住所：厦门市湖里区泗水道 619 号 403 之二
关联关系：本公司董事邹绍斌关系密切的家庭成员持股 40%并任监事
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2024 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过了
《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》的议案，表决情况：同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。
公司独立董事审议了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》的议案，并发表
了独立意见：经过审慎核查，公司预计的 2024 年度日常性关联交易事项，是基于公 司业务发展所需，是合理及必要的，交易定价遵循市场原则价格公允，不存在损害 公司及股东利益的情形。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
该事项是公司业务正常开展，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交 易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联 方股东利益的情形。
关联方为公司及子公司银行借款提供担保系公司纯受益行为，公司无需向关联 方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益 的情形。
（二） 交易定价的公允性
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关联交易价格经双方充分沟通协商后达成一致，定价公允，不存在损害公司和 其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预测的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发
展战略及公司业务需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进 行，是必要及合理的，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存 在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。
六、 备查文件目录
《厦门风云科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
《厦门风云科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
厦门风云科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日
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