公告编号:2024-025 证券代码:834974 证券简称:天英科技 主办券商:江海证券 深圳市天英联合科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十一次会议 于 2024年 4 月 23 日审议并通过: 提名程放先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 提名金鑫先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 提名邓华芹先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 270,701 股,占公司股本的 1.2864%,不是失信联合惩戒对象。 提名李芙蓉先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 提名叶云丽女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (二)首次任命董监高人员履历 叶云丽,女,1987 年 8 月生,大专学历,2010 年毕业于江西财经大学财务管理专 业,中国籍,无境外永久居留权。 公告编号:2024-025 2011 年 5 月-2014 年 4 月在富士康科技集团全球账务中心担任 AR 会计; 2014 年 5 月-2016 年 5 月在深圳市飞鸿光电子有限公司财务处担任全盘会计; 2016 年 5 月-2022 年 4 月在深圳市天英联合科技股份有限公司任财务经理; 2022 年 4 月至今在深圳市天英联合科技股份有限公司任财务负责人; 2023 年 8 月至今在深圳市天英联合科技股份有限公司任兼董事会秘书。 (二)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第九次会议于 2024 年4 月 23 日审议并通过: 提名陈红樱女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 提名吕健先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (三)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 23 日审议并通过: 选举徐志龙先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2024年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 (一)任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (二)对公司生产、经营的影响: 公告编号:2024-025 本次换届为任期期限届满正常换届,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,符合公司治理需要,不会对公司日常经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《深圳市天英联合科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 《深圳市天英联合科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》 《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》 深圳市天英联合科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日