公告编号：2024-011
证券代码：870304 证券简称：蓝凡科技 主办券商：西部证券
上海蓝凡网络科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：袁文俊
6.会议列席人员：公司监事会监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《上海蓝凡网络科技股
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份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《上海蓝凡网络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：
为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
报告就 2023 年执行董事会决议和股东大会决议进行了全面总结，并对公司2024 年度的主要工作做了总体要求和部署。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-011
根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会对《2023 年度财务决算报告》进行了审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度的经营计划和管理预期，就公司 2024 年的主要财务指标
进行了预测分析，并进一步明确了执行计划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
报告就公司总经理 2023 年度的经营管理工作进行了全面总结，并对 2024 年
度的主要统筹工作做了详细安排。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
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2024 年审计机构的议案》
1.议案内容：
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《上海蓝凡网络科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海蓝凡网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
上海蓝凡网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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