公告编号：2024-012
证券代码：870304 证券简称：蓝凡科技 主办券商：西部证券
上海蓝凡网络科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：姜贤敏
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会审议公司 2023 年年度报告及摘要，并发表审核意见如下：
公告编号：2024-012
（1）上海蓝凡网络科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）上海蓝凡网络科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
报告就 2023 年度公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会对《2023 年度财务决算报告》进行了审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2024-012
本议案不涉及需要回避表决的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会对《2024 年度财务预算报告》进行了审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：
考虑到公司业务快速发展的需要，基于对股东长期利益的考虑，依据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》相关规定，公司拟在 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海蓝凡网络科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
上海蓝凡网络科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日
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