公告编号:2024-018 证券代码:872960 证券简称:ST 国丹 主办券商:开源证券 江苏国丹生物制药股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第九次会议于 2024 年4 月 23 日审议并通过: 提名李金国先生为公司董事,任职期限 2024 年 5 月 17 日至 2027 年 5 月 16 日,本 次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,475,185 股,占公司股本的 39.44%,不是失信联合惩戒对象。 提名李金圆先生为公司董事,任职期限 2024 年 5 月 17 日至 2027 年 5 月 16 日,本 次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,914,000 股,占公司股本的 15.54%,不是失信联合惩戒对象。 提名常天安先生为公司董事,任职期限 2024 年 5 月 17 日至 2027 年 5 月 16 日,本 次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 470,146 股,占公司股本的 1.49%,不是失信联合惩戒对象。 提名母久明先生为公司董事,任职期限 2024 年 5 月 17 日至 2027 年 5 月 16 日,本 次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,344,199 股,占公司股本的 7.41%,不是失信联合惩戒对象。 提名吴建东先生为公司董事,任职期限 2024 年 5 月 17 日至 2027 年 5 月 16 日,本 次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 179,570 股,占公司股本的 0.57%,不是失信联合惩戒对象。 (二)首次任命董监高人员履历 吴建东,男,汉族,1982 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于电 公告编号:2024-018 子科技大学,大专学历。2011 年 4 月至今,任职于国丹生物公司,任职员。持有公司股份 179,570 股,占公司股本的 0.57%。 二、换届对公司产生的影响 (一)任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (二)对公司生产、经营的影响: 本次董事换届选举符合《公司章程》的规定及公司管理的需求,公司经营管理人员保持稳定,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 公司第二届董事会第九次会议决议 江苏国丹生物制药股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日