ST国丹:2024年第一次职工代表大会会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-022
 证券代码：872960      证券简称：ST 国丹      主办券商：开源证券
              江苏国丹生物制药股份有限公司

          2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1. 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

  2. 会议召开地点：公司会议室

  3. 会议召开方式：现场会议

  4. 发出会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以电话方式发出

  5. 会议主持人：陈海鹏

  6. 召开情况合法合规性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈海鹏为公司第三届监事会职工代表监事》议案

  1.议案内容：

  公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举陈海鹏为第三届监事会职工代表监事，任职期限自股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事起生效，至第三届监事会任期届满之日止。

  陈海鹏不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。


                                                                          公告编号：2024-022
  2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3.回避表决情况：

  本议案不涉及回避表决情形。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《江苏国丹生物制药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》
                                        江苏国丹生物制药股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日