证券代码：835637 证券简称：林华医疗 主办券商：国泰君安
苏州林华医疗器械股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场和网络结合的方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面通知或电子邮件方式发出
5.会议主持人：周春兰
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。因原监事会主席吴华平先生离职，新任监事会主席尚未选举完成，本次监
事会由半数以上监事共同推举周春兰召集和主持监事会会议。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度监事会工作予以汇
报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务进行决算并予
以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算进行汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
公司 2023 年权益分派预案：公司拟以现有总股本 360,360,000 股为基数，
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计
派发股利人民币 108,108,000 元（含税）。 详见公司于 2024 年 4 月 25 日在
全国中小企业股转系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上公布的《2023 年
年度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-013）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公布的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》
（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公布的《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所公告》（公
告编号： 2024-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司拟修订法定代表人相关条款。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国
中小企业股转系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上公布的《关于拟修订<
公司章程>公告》（公告编号： 2024-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于选举周春兰女士为公司监事会主席的议案》
1.议案内容：
鉴于公司原监事会主席吴华平先生因个人原因辞去公司监事会职务，根据
《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会选举周
春兰女士担任公司第三届监事会主席，任职期限为自本次监事会审议通过之日起
至第三届监事会届满之日止。
详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公布的《监事会主席任命公告》（公告编号： 2024-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《第三届监事会第九次会议决议》。
苏州林华医疗器械股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日
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