证券代码:871308 证券简称:旺峰肉业 主办券商:申万宏源承销保荐 重庆旺峰肉业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以电话方式发出 5.会议主持人:朱康艳 6. 会议列席人员:公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容: 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《2023 年年度报告》 1.议案内容: 公司《2023 年年度报告》 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2023年经营工作情况并提交董事会审议。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《2023 年度财务决算报告》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《2024 年度财务预算报告》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容: 经全体董事一致同意,续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《2023 年年度权益分配方案》 1.议案内容: 为保障公司生产经营的良好运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际情况出发,基于股东长期利益考虑,2023 年度不进行利润分配。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 公司预计 2024 年度日常性关联交易如下: 关联交易 预计 交易内容 交易方 类型 发生额 控股股东或实控人控制 销售 公司向关联方销售商品 100 万元 的其他企业 公司向关联方采购商品及 控股股东或实控人控制 采购 5000 万元 服务 的其他企业 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 关联董事胡朝海、朱康艳回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (九)审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 1.议案内容: 提议召开 2023 年年度股东大会。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 一、《第三届董事会第七次会议决议》; 二、《董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见》。 重庆旺峰肉业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日