公告编号:2024-013 证券代码:871308 证券简称:旺峰肉业 主办券商:申万宏源承销保荐 重庆旺峰肉业股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年发 (2023)年与关联 预计金额与上年实际发 别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因 购 买 原 材 采购商品及服务 50,000,000 2,402,680.00 关联方提供的物流配送 料、燃料和 服务量不及预期 动力、接受 劳务 出售产品、 出售商品 1,000,000 72,938.30 关联方采购量不及预期 商品、提供 劳务 委托关联方 销售产品、 商品 接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品 其他 合计 - 51,000,000.00 2,475,618.30 - (二) 基本情况 关联交易 交易内容 交易方 预计 公告编号:2024-013 类型 发生额 控股股东或实控人控制 销售 公司向关联方销售商品 100 万元 的其他企业 公司向关联方采购商品及 控股股东或实控人控制 采购 5000 万元 服务 的其他企业 1.法人及其他经济组织 (1)重庆齐思商贸有限公司 注册地址:重庆市江北区海尔路 319 号 4-4-74(两路寸滩保税港区) 企业类型:有限责任公司 法定代表人:胡朝海 注册资本:3000 万元人民币 主营业务:批发和零售:工程机械设备及配件、五金机电、建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)、钢材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与公司关联关系:控股股东 交易内容:公司向其控制的其他企业销售商品或采购商品及服务。 (2)重庆海领实业有限公司 注册地址:重庆市渝北区空港工业园区 企业类型:有限责任公司 法定代表人:胡朝海 注册资本:15000 万元人民币 主营业务:市场经营管理;建筑工程机械、建筑工程机具及其配件销售及租赁;销售:建筑材料(不含危险化学品)、钢材、机械设备及其配件;仓储服务(不含国家禁止物品和易燃易爆物品);物流信息咨询;展览展示服务;货物及技术进出口;企业管理咨询;商务信息咨询;代理记账(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与公司关联关系:公司实控人控股的企业 交易内容:公司向其自身及其下属分子公司销售商品或采购商品及服务。 公告编号:2024-013 2.自然人 (1)姓名:胡朝海 住所:重庆市南岸区涂山镇莲花村青果林 43 号附 1 号 关联关系:公司实控人 交易内容:公司向其控制的其他企业销售商品或采购商品及服务。 (2)姓名:朱康艳 住所:重庆市南岸区涂山镇莲花村 1 号附 182 号 关联关系:公司实控人 交易内容:公司向其控制的其他企业销售商品或采购商品及服务。 二、 审议情况 (一) 表决和审议情况 本次预计关联交易已于 2024 年 4 月 24 日第三届董事会第七次会议审议通过,董 事朱康艳、胡朝海根据公司章程的规定回避表决并提交 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议。 (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 (一) 定价依据 上述销售/采购类关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。 (二) 交易定价的公允性 关联交易定价以市场公允价格为基础,遵循公开公平、公正的原则 四、 交易协议的签署情况及主要内容 在预计的 2024 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。 公告编号:2024-013 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。 六、 备查文件目录 一、《第三届董事会第七次会议决议》 重庆旺峰肉业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日