证券代码：830914 证券简称：海赛电装 主办券商：山西证券
长沙海赛电装科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长胡洛先生
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会
议
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度的审计情况，公司从财务数据、股本机构、商业模式、
2023 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面编制了公司 2023年年度报告及年度报告摘要。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统网站
披露 的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了《2023 年度董事会工作
报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
公司总经理就 2023 作情况进行了总结，形成了《2023 度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据公司 2023 度经营及财务状况，公司编制了《2023 度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：
根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《公司 2024 度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度公司利润分配预案》
1.议案内容：
公司 2023 年度实现税后利润 3,555,851.97 元（经审计），基本每股收益
0.15 元，本公司拟以 1838.5 万股总股本为基数，每 10 股现金分红 0.45 元（含
税），其余未分配利润结转至下年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司继续聘用湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2024
审计机构的议案》
1.议案内容：
为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职
业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2024司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2023 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：
就湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
定于 2024 年 5 月 22 日召开长沙海赛电装科技股份有限公司 2023 年年度
股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系
统网站披露的《2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《长沙海赛电装科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
长沙海赛电装科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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