公告编号：2024-004
证券代码：830914 证券简称：海赛电装 主办券商：山西证券
长沙海赛电装科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席李爱华先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《长沙海赛电装科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》
公告编号：2024-004
和《长沙海赛电装科技股份有限公司 2023 年年度报告》（以下简称“公司 2023年度报告”及“公司 2023 年年度报告摘要”）进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）公司 2023 年度报告及公司 2023 年年度报告摘要的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2023 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年度报告真实、完整、准确地反映出公司年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了《2023 年度监事会工作
报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-004
（四）审议通过《公司 2024 年年度财务预算方案》
1.议案内容：
根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《公司 2024 年年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度公司利润分配预案》
1.议案内容：
公司 2023 年度实现税后利润 3,555,851.97 元（经审计），基本每股收益
0.15 元，本公司拟以 1838.5 万股总股本为基数，每 10 股现金分红 0.45 元（含
税），其余未分配利润结转至下年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司继续聘用湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2024-004
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年年度审计报告》
1.议案内容：
就湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告进行审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
长沙海赛电装科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议
长沙海赛电装科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日
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