证券代码：834202 证券简称：纵横六合 主办券商：中天国富证券
四川纵横六合科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长韩凯
6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司董事会 2023 年度董事会的工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》，将公司 2023 年度总经理的工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据《公司章程》等规定以及 2023 年度经营成果，公司编制了《2023年度财务决算报告》，提请董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据 2024 年度经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，提请董
事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司已于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-007），本次权益分派具体内容详见上述公告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度日常经营需要，对日常性关联交易进行预计。详见公司
于 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公司董事、总经理刘波为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 5 月 16 日上午 10 点召开 2023 年度股东大会。具体情况
详见公司于在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《四川纵横六合科技股份有限公司召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川纵横六合科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
四川纵横六合科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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