证券代码：833442 证券简称：江苏铁科 主办券商：华泰联合
江苏铁科新材料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：江苏铁科新材料股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吕珏
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，董事长向大会报告 2023 年度董事会工作情
况及股东大会决议的执行情况等。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，总经理向大会报告 2023 年度公司生产经营情况及 2024 年度公司发展规划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于同意报出 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，经本次董事会审议通过后报出。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于向银行或其他金融机构申请综合授信额度暨接受关联方担保的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行或其他金融机构申请综合授信额度暨接受关联方担保的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，公司关联方为公司借款提供担保，属于公司单方面获得利益的事项，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故该议案不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟使用公司闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟使用公司闲置资金购买理财产品的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏铁科新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
江苏铁科新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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