证券代码：872324 证券简称：西信信息 主办券商：申万宏源承销保荐
上海西信信息科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：上海西信信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 （通讯）
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长袁亚
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数10,143,750.00 股，占公司有表决权股份总数的 24.59%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2024-016。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,143,750.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2024-016。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,143,750.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，公告编号为 2024-011 和 2024-012。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,143,750.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2024-016。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,143,750.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2024-016。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,143,750.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《2023 年度权益分派方案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2024-016。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,143,750.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为 2024-015。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,143,750.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
(六) 2023 年 48,750 100% 0 0% 0 0%
度权益
分派方
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：何玉梅律师和邓彬律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《上海西信信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
（二）《上海西信信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议记录》
上海西信信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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