证券代码：430103 证券简称：天大清源 主办券商：山西证券
北京天大清源通信科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话及电子邮件
方式发出
5.会议主持人：董事长陈敏
6.会议列席人员：李京武
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京天大清源通信科技股份有限公司 2023 年
年度报告》（公告编号：2024-007）及《北京天大清源通信科技股份有限公司 2023年报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理袁恒 2023 年度总经理工作情况汇报。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律法规和公司章程规定，由董事长陈敏代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算予以汇报。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容：
基于公司发展及经营管理的实际需要，结合公司实际情况，公司对 2024 年度日常性关联交易作出预计。
详见《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。该公告已于 2024 年 4
月 25 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露。（公告编号2024-012）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
董事袁恒、陈敏因关联交易回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等有关规定，依据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期为一年。北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真细心，尽职尽责、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，公司拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2023 年年度审计报告》
1.议案内容：
北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2023 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 5 月 24 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议上述需
股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京天大清源通信科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
北京天大清源通信科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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