证券代码：870487 证券简称：环威股份 主办券商：华安证券
广东环威电线电缆股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席杨敬纯先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2023 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
2023 年度财务决算报告
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
2024 年度财务预算报告
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
2023 年年度报告及摘要
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和《公司章程》中关于聘任会计师事务所的有关规定，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度财务报表审计报告》
1.议案内容：
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为公司出具了编号为“中证天通(2024)证审字 36100001 号”的《广东环威电线电缆股份有限公司 2023年度财务报表之审计报告》，审计意见：标准无保留意见。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体详见公司于 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《2023 年度权益分派预案公告》（2024-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总
表的专项审核报告》
1.议案内容：
详见公司2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东环威电线电缆股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东环威电线电缆股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
广东环威电线电缆股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日
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