公告编号：2024-010
证券代码：430103 证券简称：天大清源 主办券商：山西证券
北京天大清源通信科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以电话及电子邮件方式
发出
5.会议主持人：苏雪萍
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律法规和公司章程规定，由监事会主席苏雪萍代表监事会汇报 2023年监事会工作情况。
公告编号：2024-010
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京天大清源通信科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-007）及《北京天大清源通信科技股份有限公司2023 年报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-010
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等有关规定，依据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度审计报告》
1.议案内容：
北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2023 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京天大清源通信科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
北京天大清源通信科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日
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