公告编号：2024-006
证券代码：873218 证券简称：摩云阁 主办券商：国融证券
北京摩云阁精密齿条股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人：宋俊周
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
报告期内，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规
公告编号：2024-006
定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好的维护了公司和全体股东利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会，通过审阅定期报告并听取公司经营情况的汇报，及时掌握公司运营、重大事项、财务状况等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《证券法》等法律、法规的相关规定，公司监事会对 2023 年年度报告
及摘要进行了审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司 2023 年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2023 年年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合全国中小企业
股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2023 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2023
年年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。
5、公司监事会及监事保证公司 2023 年年度报告及摘要的内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案内容见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《公司 2023
公告编号：2024-006
年年度报告》（公告编号：2024-003）及其摘要（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司以 2024 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的
产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉承稳健、谨慎的原则，公司编制成了《北京摩云阁精密齿条股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-006
截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负，公司董事会拟定 2023 年度
不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京摩云阁精密齿条股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。
北京摩云阁精密齿条股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日
查看PDF原文
