公告编号:2024-005 证券代码:400070 证券简称:烯碳 3 主办券商:光大证券 银基烯碳新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点:沈阳 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事尉文平 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数98,454,052 股,占公司有表决权股份总数的 8.53%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事吴支持、张小雄因公事缺席; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司信息披露事务负责人未列席会议; 公司其他高级管理人员列席会议 二、议案审议情况 公告编号:2024-005 (一)审议通过《关于补选公司第十三届监事会监事的议案》; 1、议案内容: 监事会现提名张孙立先生为公司第十三届监事会监事候选人,任期与公司第十三 届监事会任期一致。 2、议案表决结果: 同意股数 98,454,052 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本 次会议有效表决权股份总数的 0%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 1、议案内容: 董事会决定继续聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年 度财务审计机构的,聘用期一年,审计服务费用为 18 万元。 2、议案表决结果: 同意股数 98,454,052 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本 次会议有效表决权股份总数的 0%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 张孙立 监事 任职 2024 年 4 月 25 日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过 四、备查文件目录 银基烯碳新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议 银基烯碳新材料集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日