公告编号:2024-002 证券代码:832929 证券简称:雷石集团 主办券商:太平洋证券 北京雷石原点集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点:公司办公室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日 以通讯方式发出 5.会议主持人:成倩 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容: 公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2024-002 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《2023 年年度报告及摘要》 1.议案内容: 公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息符合实际情况,公司 2023 年年度 报告真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《2023 年度利润分配预案》 1.议案内容: 根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度审计报告,公司拟以公司现有总股本 5,417 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),共计拟分配现金股利 162.51 万元。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《2023 年度财务决算报告》 1.议案内容: 《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年生产经营成果、会计数据和财务 状况进行了总结分析. 公告编号:2024-002 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《2024 年度财务预算报告》 1.议案内容: 《2024 年度财务预算报告》根据公司的业务规划,对 2024 年财务预算做出 安排。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 1.议案内容: 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)北京雷石原点集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。 公告编号:2024-002 北京雷石原点集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 25 日