公告编号：2024-022
证券代码：430455 证券简称：德联科技 主办券商：国信证券
杭州德联科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：胡真
6.会议列席人员：部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议通知提前 10 日通过电话方式通知董事，符合《公司章程》第一
百一十一条关于召开董事会的相关规定。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《杭州德联科技股份有限公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
公告编号：2024-022
1.议案内容：
公司拟借款给非关联方成都特富锅炉有限公司人民币 1000 万元用于其业
务需要。借款期限一年，借款时间以实际转账日期为准，借款年利率为 6.00%。 具体内容详见《杭州德联科技股份有限公司对外提供财务资助公告》（公告编 号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》1.议案内容：
为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东利益，在确保公司正常经 营资金不受影响的情况下，公司拟使用不超过 10000 万元的闲置自有资金购买
理财产品获得额外收益。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财公告》 （公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《杭州德联科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
杭州德联科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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