公告编号：2024-006
证券代码：430372 证券简称：泰达新材 主办券商：华安证券
安徽泰达新材料股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐小买
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2023 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-006
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，对 2023 年度预算执行情况进行总
结，形成决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司根据战略规划和业务开展预期，对 2024 年度的财务计划提出预算方案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（一）年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司内部管理制度的各项规定；
（二）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023年度报告及摘要真实地反映了公司年度的经营成果和财务状况；
（三）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的
公告编号：2024-006
行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》
1.议案内容：
详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》
1.议案内容：
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第五届监事会第三次会议决议》。
安徽泰达新材料股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日
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