证券代码：838194 证券简称：金泰美林 主办券商：开源证券
烟台金泰美林科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
作为烟台金泰美林科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，崔志娟、王文华、唐文斌在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
崔志娟，女，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，中共党员，教授，博士学历，中国注册会计师。1991 年 7 月毕 业于郑州粮食学院，2004 年 6 月获天津财经大学会计学硕士学位，
2009 年 6 月获天津财经大学会计学博士学位，2011 年 2 月至 2013
年 6 月在北京大学博士后科研站从事会计学科研工作。历任济南粮 食技工学校讲师，山东商业职业学院副教授，山东财经大学教授，
现任北京国家会计学院教授。
王文华，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，九三学社成员，教授，博士学历，1985 年 7 月毕业于北京工业 学院力学工程系火工与烟火技术专业获工学学士学位，1988 年 12 月获清华大学工学硕士学位，2006 年 9 月获天津大学工学博士学 位，1987 年 7 月至今在烟台大学化学化工学院工作，主要从事化工 工艺学、化工技术经济、计算机在化工中的应用等课程的教学工作 和化工分离技术、化工环保技术等方面的研究工作，主持了山东省
科技攻关项目 1 项，山东省自然基金项目 2 项，烟台市科技发展项
目 1 项，获国家发明专利 20 多项，中国专利金奖 1 项。
唐文斌，男，1987 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，大学本科学历，2010 年 06 月毕业于浙江工业大学法学专业；
2010 年 07 月至 2011 年 12 月就职于浙江汉鼎律师事务所并担任律
师助理职务，2011 年 12 月至 2017 年 12 月就职于北京大成（杭州）
律师事务所并先后担任律师助理、专职律师职务，2018 年 01 月至 今就职于北京大成（杭州）律师事务所并担任专职律师及合伙人职 务；2023 年 3 月至今任第十届杭州市律师协会民事专业委员会副主 任。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 11 次董事会会议、6 次股东大会。独立
董事崔志娟、王文华、唐文斌会议出席情况如下：
独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其
数 他董事出席的情
况
崔志娟 10 0 0 0 否 6
王文华 10 0 0 0 否 6
唐文斌 5 0 0 0 否 1
2023 年度独立董事崔志娟、王文华已按规定在董事会审计委员
会中认真履职。
三、 发表独立意见情况
独立董事崔志娟、王文华对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 8 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2023 年 4 第三届董事会 1、《关于公司申请向不特定合格 同意
月 28 日 第九次会议 投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市的议案》；
2、《关于公司向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交
易所上市募集资金运用方案及其
可行性的议案》；
3、《关于提请公司股东大会授权
董事会办理公司申请向不特定合
格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市事宜的议案》；
4、《关于公司向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交
易所上市后三年内股东分红回报
规划的议案》；
5、《关于公司向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交
易所上市后三年内稳定公司股价
预案的议案》；
6、《关于公司向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交
易所上市填补被摊薄即期回报措
施的议案》；
7、《关于公司在招股说明书有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗
漏的情况下回购股份和赔偿投资
者损失的议案》；
8、《关于公司向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交
易所上市事项出具相关承诺并提
出相应约束措施的议案》；
9、《关于公司向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交
易所上市前滚存未分配利润方案
的议案》；
10、《关于公司聘请向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市中介机构的议案》；
11、《关于公司前次募集资金使用
情况鉴证报告的议案》；
12、《关于公司就向不特定合格投
资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市设立募集资金专项账
户并签署募集资金三方监管协议
的议案》；
13、《关于制定公司向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市后适用的<公司章
程（草案）>的议案》；
14、《关于制定公司向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市后适用的<利润分
配管理制度>的议案》。
2023 年 5 第三届董事会 《关于同意报出公司 2023 年 1- 同意
月 26 日 第十次会议 3 月审阅报告的议案》
2023 年 7 第三届董事会 1、《关于增选周新永为公司第三 同意
月 13 日 第十一次会议 届董事会董事的议案》；
2、《关于增选唐文斌为公司第三
届董事会独立董事的议案》；
3、《关于修订<公司向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市后三年内稳定公司
股价预案>的议案》
2023 年 7 第三届董事会 1、《关于审议 2023 年半年度报告 同意
月 30 日 第十二次会议 的议案》；
2、《关于报出 2023 年 1-6 月审阅
报告及财务报表的议案》；
3、《关于公司前期会计差错更正
及追溯调整的议案》；
4、《关于更正 2022 年半年度报告
的议案》；
5、《<关于 2023 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
2023 年 9 第三届董事会 1、《关于调整公司申请向不特定 同意
月 8 日 第十三次会议 合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市发行底价的议
案》
2023 年 9 第三届董事会 1、《关于报出 2023 年 1-6 月审计 同意
月 22 日 第十四次会议 报告及财务报表、附注的议案》；
2、《关于公司内部控制自我评价
报告及鉴证报告的议案》；
3、《关于公司前次募集资金使用
情况报告及鉴证报告的议案》；
4、《关于公司非经常性损益明细
表及鉴证报告的议案》
2023 年 11 第三届董事会 1、《关于同意报出公司 2023年 7- 同意
月 6 日 第十五次会议 9 月审阅报告的议案》；
2、《关于同意报出公司 2023-
2024 年度盈利预测审核报告的
议案》
2023 年 11 第三届董事会 《关于终止向不特定合格投资者 同意
月 30 日 第十六次会议 公开发行股票并在北京证券交易
所上市申请的议案》
独立董事唐文斌对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2023 年 7 第三届董事会 1、《关于审议 2023 年半年度报告 同意
月 30 日 第十二次会议 的议案》；
2、《关于报出 2023 年
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