公告编号：2024-012
证券代码：837935 证券简称：创新股份 主办券商：国元证券
温州创新新材料股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人：张力
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
公司监事会主席张力先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会的工作作出规划。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-012
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
具体内容详见《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023
年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：
因公司未来发展存在资金需求，暂不分配利润。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-012
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
审计机构》的议案
1.议案内容：
提议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告》的议案
1.议案内容：
公司 2023 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-012
（八）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
1.议案内容：
为了进一步强化公司监事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，监事的职务贡献等因素，公司制定 2024 年度监事薪酬方案。
2.回避表决情况
本议案涉及关联事项，关联监事张力、曹祥彬、董前才回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、温州创新新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议
温州创新新材料股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日
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