公告编号：2024-011
证券代码：832431 证券简称：兴亿海洋 主办券商：长江承销保荐
广东兴亿海洋生物工程股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以快递、电话、网络等
方式发出
5.会议主持人：刘娟娟
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
审议《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-011
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
审议《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
审议《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：
根据公司经营经营和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-011
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司 2023 年年度报告及其年度报告摘要已经按照相关要求编写完成。详见
2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
广东兴亿海洋生物工程股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日
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