公告编号：2024-013
证券代码：837935 证券简称：创新股份 主办券商：国元证券
温州创新新材料股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为温州创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王权锋、徐婷俊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
王权锋，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册
会计师。1993 年 9 月至 1999 年 12 月，任瓯海审计事务所审计员，2001 年 1 月
至 2013 年 11 月，任温州中源会计师事务所部门经理，2013 年 12 月至今，任温
州中源立德会计师事务所有限责任公司副主任会计师，现任公司独立董事。
徐婷俊，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2000 年 9 月至 2009 年 8 月，在温州大学任建筑学讲师；2009 年 9 月至 2020
年 12 月，在温州大学瓯江学院任建筑学讲师；2019 年 3 月至今，在温州三罗智
科技有限公司任执行董事；2021 年 1 月至今，在温州理工学院任建筑学副教授，现任公司独立董事。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事王权锋、
徐婷俊会议出席情况如下：
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是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
王权锋 9 9 0 0 否 5
徐婷俊 9 9 0 0 否 5
三、 发表独立意见情况
独立董事王权锋、徐婷俊对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2023 年 2 第三届董事会 一、《关于预计 2023 年日常性关 同意
月 10 日 第二十七次会 联交易的议案》
议
2023 年 4 第三届董事会 一、《2022 年年度报告及摘要的议 同意
月 21 日 第二十九次会 案》
议 二、《2022 年度权益分派预案的议
案》
三、《关于续聘容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年
审计机构》的议案
四、《关于 2022 年年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
五、《关于公司 2022 年度审计报
告的议案》
六、《关于治理专项自查及规范活
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动相关情况报告的议案》
七、《关于聘请财务负责人的议
案》
八、《关于公司 2023 年度非独立
董事、高级管理人员薪酬的议案》
2023 年 8 第三届董事会 一、《关于选举陈玲媚女士继任第 同意
月 18 日 第三十一次会 四届董事会非独立董事的议案》
议 二、《关于选举汪一新先生继任第
四届董事会非独立董事的议案》
三、《关于选举胡建连先生继任第
四届董事会非独立董事的议案》
四、《关于选举王智迪先生继任第
四届董事会非独立董事的议案》
2023 年 8 第三届董事会 一、《2023 年半年度报告的议案》 同意
月 24 日 第三十二次会
议
四、 履行独立董事特别职权的情况
在 2023 年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情形。
五、 其他需要说明的情况
2023 年度，独立董事勤勉尽责、独立公正地履行职责，就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。
独立董事：王权锋、徐婷俊
2024 年 4 月 25 日
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