公告编号：2024-012
证券代码：832431 证券简称：兴亿海洋 主办券商：长江承销保荐
广东兴亿海洋生物工程股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采取现场的方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 15 点。
（六）出席对象
公告编号：2024-012
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832431 兴亿海洋 2024 年 6 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请的律师事务所律师。
（七）会议地点
广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 B2 栋 1004 单元
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》
审议《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》
审议《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》
审议《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》
审议《2024 年度财务预算报告》。
公告编号：2024-012
（五）审议《2023 年度利润分配预案》
根据公司经营经营和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2023 年度不进行利润分配。
（六）审议《2023 年年度报告及摘要》
公司 2023 年年度报告及其年度报告摘要已经按照相关要求编写完成。详见
2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；股东的委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。
（二）登记时间：2024 年 6 月 14 日 13:00-15:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
公告编号：2024-012
（一）会议联系方式：联系人：冯敏姬 地址：广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 B2 栋 1004 单元
（二）会议费用：与会股东交通及食宿自理
五、备查文件目录
《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
广东兴亿海洋生物工程股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
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