公告编号：2024-003
证券代码：831176 证券简称：天鸿股份 主办券商：招商证券
山东天鸿模具股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长逄平
6. 会议列席人员：史文平、孙涛、高长青
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定、合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
总经理 2023 年年度工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-003
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会编制《公司 2023 年年度董事会工作报告》提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：
公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）上的《2023年年度报告》（公告编号：2024-005） 及《2023 年年度报告摘要》公告编号：（2024-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构》议案
1.议案内容：
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-003
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司对 2024 年度财务计划提出预算方案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会》议案
1.议案内容：
根据法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，公司拟召开 2023 年度股东大会，审议相关事项。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-003
三、备查文件目录
《山东天鸿模具股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
山东天鸿模具股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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