公告编号:2024-010 证券代码:430730 证券简称:先大健康 主办券商:申万宏源承销保荐 山东先大健康产业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、修订内容 √修订原有条款 □新增条款□删除条款 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下: (一)修订条款对照 修订前 修订后 第一章 第五条 公司注册资本为人民 第一章 第五条 公司注册资本为人民 币 3500 万元 币 33,001,332 元 第三章 第十七条 公司股份总数为 第三章 第十七条 公司股份总数为 3500 万股,每股面值 1 元。公司的股本 33,001,332 股,每股面值 1 元。公司的 结构为:普通股 3500 万股,无其他种 股本结构为:普通股 33,001,332 股, 类股票。 无其他种类股票。 是否涉及到公司注册地址的变更:□是 √否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。 公告编号:2024-010 二、修订原因 2021 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十二次会议及 2021 年 2 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于股份回购方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》。根据《股份回购方案》,在股份回购完成后,公司将按照规定在三年内将该部分回购的股份用于股权激励。若股权激励未能有效实施,则对该部分股份实施注销。公司回购股份数量为 1,998,668 股,且未实施股权激励。公司 2024 年 4 月 25 日公司召开第四届董事 会第八次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》,在股东大会通过审议以上议案后,公司将办理注销以上回购股份所涉及的注册资本、修订公司章程相应条款及完成相应的工商变更登记。 三、备查文件 (一)《山东先大健康产业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。 山东先大健康产业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日