公告编号:2024-004 证券代码:831176 证券简称:天鸿股份 主办券商:招商证券 山东天鸿模具股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日 以通讯方式发出 5.会议主持人:史文平 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 依据《公司法》和《公司章程》有关规定,审议 2023 年度监事会工作报告。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 公告编号:2024-004 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算》议案 1.议案内容: 根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2023 年财务决算报告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算》议案 1.议案内容: 根据《公司章程》等相关规定,公司对 2024 年度财务计划提出预算方案。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案 1.议案内容: 公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)上的《2023年年度报告》(公告编号:2024-005)及《2023 年年度报告摘要》公告编号:(2024-006)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东天鸿模具股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》 公告编号:2024-004 山东天鸿模具股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 25 日