证券代码：837422 证券简称：塞北股份 主办券商：中航证券
包头市塞北机械设备股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：公司董事长王斌先生
6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《包头市塞北机械设备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2023年年度报告》（公告号码：2024-013）及《2023 年年度报告摘要》（公告号码：2024-014）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事翟俊龙、赵子义对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》1.议案内容：
公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理 2023 年度工作报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会 2023 年度工作报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《独立董事年度述职报告》（公告号码：2024-015）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发经董事会研究决定：公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司 2023 年度不进行利润分配，也不再进行资本公积金转增股本的方案符
合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事翟俊龙、赵子义对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2024）第 220A013916
号标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计控股子公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于预计控股子公司 2024 年度日常性关联交易公告》（公告号码：2024-016）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事翟俊龙、赵子义对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告号码：2024-017）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事翟俊龙、赵子义对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司董事任免的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《董事任免公告》（公告号码：2024-018）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事翟俊龙、赵子义对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《会计政策变更公告》（公告号码：2024-019）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事翟俊龙、赵子义对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议上述需提
交股东大会的议案。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《包头市塞北机械设备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。
包头市塞北机械设备股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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