证券代码：872634 证券简称：宏福环保 主办券商：开源证券
湖南宏福环保股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议在公司会议室设置会场，采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10 点。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872634 宏福环保 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，公司聘请湖南瀛启律师事务所的刘捷、曾洁淼律师为见证律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
审议公司 2023 年年度报告及摘要，议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台 （ www.neeq.com.cn）上披露的《湖南宏福环保股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《湖南宏福环保股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议公司董事长谭头元代表公司第三届董事会所作的《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议公司监事会主席陈星代表公司第三届监事会所作的《2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议公司董事会提交的《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
审议公司董事会提交的《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
基于公司发展需要，公司董事会提议 2023 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
2023 年度，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 度审计机构。
（八）审议《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》
根据公司及控股子公司的经营发展需要，减少资金占用，公司 2024 年拟向
金融机构申请融资额度不超过人民币 2,500 万元(大写:贰仟伍佰万元整)的综合
授信额度(有效期内，授信额度可以循环使用,即有效期内任何时点融资额度不超过 2,500 万元)。
以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁等融资业务，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。授信额度最终以银行实际审批的金额为准。实际融资金额将综合考虑贷款利率及期限等因素确定，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2.自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:00-10:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：沈露 联系电话：0731-84315086 传真：0731-84315096 邮
箱：379918950@qq.com
（二）会议费用：会议费用自理
五、备查文件目录
《湖南宏福环保股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
《湖南宏福环保股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
湖南宏福环保股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
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