公告编号：2024-012
证券代码：430105 证券简称：合力思腾 主办券商：恒泰长财证券
北京合力思腾科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席孙亮女士
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。
公告编号：2024-012
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
经绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）审计，2023 年度实现净利润-39,718,016.54 元，其中本期计提商誉减值准备-29,096,385.82 元，累计未分配利润-10,773,818.34 元。公司本年度不进行利润分配及资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-012
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《北京合力思腾科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）《北京合力思腾科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《北京合力思腾科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号:2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
1.议案内容：
公司根据《企业会计准则》等公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则计
公告编号：2024-012
提商誉减值准备，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名李铁成先生、陈晓娟女士作为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，经公司核查，李铁成先生、陈晓娟女士不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京合力思腾科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
北京合力思腾科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日
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