公告编号：2024-005
证券代码：832770 证券简称：赛格导航 主办券商：开源证券
深圳市赛格导航科技股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：赛格导航科技园五楼会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：洪军
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
监事会对 2023 年的工作情况进行了总结，对公司存在的问题进行了分析，
对 2024 年的工作提出了具体要求。
公告编号：2024-005
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
为了公司持续的经营和发展，并结合公司的实际情况，制定的公司 2023 年
度利润分配预案为：公司 2023 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据相关规定对公司《2023 年度财务决算报告》进行审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
1. 议案内容：
根据相关规定对公司《2024 年度财务预算报告》进行审议。
公告编号：2024-005
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《未弥补亏损超出实收股本总额的三分之一的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年经审计的财务数据显示，公司截至 2023 年 12 月 31
日，未分配利润累计金额拟为 -25,413,564.72 元。根据相关规定，经审计的 2023 年财务报表中，公司未弥补亏损超出实收股本总额 66,880,000.00 元的 三分之一，详见公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关 于公司未弥补亏损超出实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《深圳市赛格导航科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》
深圳市赛格导航科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日
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