证券代码：832770 证券简称：赛格导航 主办券商：开源证券
深圳市赛格导航科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：赛格导航科技园五楼会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：张家同
6.会议列席人员：全体董事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
总经理对 2023 年度经营业绩方面进行了工作汇报。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
董事会对 2023 年度的经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，
对存在的问题进行了分析，对 2024 年的工作提出了要求。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
为了公司持续的经营和发展，并结合公司的实际情况，制定的公司 2023 年
度利润分配预案为：公司 2023 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据相关规定对公司《2023 年度财务决算报告》进行审议。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
根据相关规定对公司《2024 年度财务预算方案》进行审议。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于向商业银行申请 12,000 万银行授信额度的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年的业务发展和资金需求，拟向商业银行申请综合授信额
度共计人民币 12,000 万元，用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一 系列业务需求，具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以 合同约定为准。融资品种包括流贷、银承、开证、进口押汇、进口代付、进口 保理、出口 T/T 押汇、保函等及全额保证金（人民币或外币）质押开立融资性 保函、付款保函、信用证、进口保理等。本议案授权公司董事会办理；本项授 权自股东大会审议通过之日起壹年有效。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展及生产经营的需要，公司对 2024 年度日常关联交易事
项进行预计。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，董事陈琳为本议案的关联董事，对本议案回避表决。4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会拟于 2024 年 5 月 16 日上午 10：00 在公司会议室召开 2023 年年度
股东大会。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：
根据公司 2023 年经审计的财务数据显示，公司截至 2023 年 12 月 31
日，未分配利润累计金额拟为 -25,413,564.72 元。根据相关规定，经审计的 2023 年财务报表中，公司未弥补亏损超出实收股本总额 66,880,000.00 元的三 分之一，详见公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 公司未弥补亏损超出实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议《关于关联方为公司向银行申请流动资金贷款提供担保》
1.议案内容：
公司因业务发展需要向银行申请借款，关联方为公司提供担保，具体内容 详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 公布的《关联交易公告》（公告编号：2024-008）。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易，董事张家同、朱杰、王志强、陈琳、张舒祺为本议 案的关联董事，对本议案回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《深圳市赛格导航科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》
深圳市赛格导航科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
查看PDF原文
