公告编号:2024-020 证券代码:871329 证券简称:丰润生物 主办券商:兴业证券 丰润生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:本次股东大会的召集人为董事会 5.会议主持人:史云鹏 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 54,331,073 股,占公司有表决权股份总数的 42.74%。 (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人,列席 7 人,董事马保社因留置缺席; 公告编号:2024-020 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 4.两位高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于向银行申请贷款暨资产抵押的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司 2024 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定网 站 www.neeq.com.cn发布的《资产抵押公告》 (公告编号:2024-018)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 54,331,073 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情形。 三、 备查文件目录 《丰润生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》 丰润生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日